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Description : 0803587 11 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°44 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   UNION + Société d'Investissement à Capital Variable « SICAV ». Siège social : 6 avenue de Provence - Paris 8ème. 401 691 258 R.C.S. Paris.   Deuxième avis de convocation   L'assemblée Générale Mixte, en sa partie Extraordinaire de UNION +, Société d’Investissement à Capital Variable, qui avait été convoquée le vendredi 04 avril 2008 à 11 heures, n'ayant pu délibérer valablement faute d'avoir réuni le quorum légal, MM. les actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 18 avril 2008 à 11 heures, au 4, rue Gaillon - 75002 PARIS, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant qui faisait l'objet de la précédente assemblée :   Ordre du jour   — Lecture du rapport du Conseil d’Administration ; — Mise à jour de l’article 25 des statuts ; — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.    Projet de résolutions   Première résolution. — L’Assemblée Générale, après lecture du rapport du conseil, approuve la nouvelle rédaction de l’article 25 des statuts, conformément au nouveau régime prévu par l’article 136 du décret du 23 mars 1967 ;   Ancienne rédaction :   « tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d’une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l’avis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l’assemblée. »   Nouvelle rédaction :   « tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme d’un enregistrement comptable de ses titres au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. »   Le reste de l’article demeure inchangé.   Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer les formalités légales nécessaires.   ————————   Conformément à l’article 136 du décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptables de titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter, ou voter par correspondance.   Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée :   Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d'admission.   Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix :   –de donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire – d'adresser à la société une procuration sans indication de mandat – de voter par correspondance.   Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.   Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CM - CIC ASSET MANAGEMENT, 4, rue Gaillon – 75002 – PARIS.   S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l’assemblée.   Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CM CIC ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Le conseil d'administration.     0803587

Description : 0801725 22 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°23 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     UNION +   Société d'investissement à capital variable « SICAV ». Siège social : 6, avenue de Provence, Paris 8e. 401 691 258 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.   Le Conseil d'Administration décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) pour le vendredi 4 avril 2008 à 11 heures au 4, rue Gaillon Paris 2e, et à défaut de quorum reportée au vendredi 18 avril 2008 à la même heure avec l’ordre du jour suivant :   — Partie Ordinaire :   – Lecture du rapport du Conseil d'Administration ; – Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes ; – Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 :     - quitus aux Administrateurs,     - affectation des résultats, – Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code du Commerce ; – Renouvellement des mandats de trois administrateurs ; – Non renouvellement du mandat d’un administrateur ; – Nomination d’un administrateur ; – Nomination d'un censeur ; – Pouvoirs ;   — Partie Extraordinaire :   – Lecture du rapport du Conseil d’Administration ; – Mise à jour de l’article 25 des statuts ; – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.     Résolutions.   I. — Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu'ils sont présentés et, en conséquence, donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction, pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution . — L’Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, prend acte desdits rapports.   Troisième résolution . — Conformément à l'article 27 des statuts, le résultat de l'exercice 2007 soit € 204.419.560,20 sera intégralement capitalisé.   Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, approuve les conventions visées à l'article 225-38 du Code de Commerce faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de BAYARD PRESSE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Sixième résolution . — L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de LAGARDERE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Septième résolution . — L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur d’ARCELOR. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Huitième résolution . — L’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de LA LYONNAISE DE BANQUE.   Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité d’administrateur LA COFACE. Ce mandat, d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Dixième résolution . — L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de censeur LA LYONNAISE DE BANQUE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Onzième résolution . — L'Assemblée Générale, agissant en vertu des dispositions de l'article 22 -alinéa 1 - des statuts, décide de fixer à 18 000,00 € le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2007.   Douzième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de la présente pour faire tous dépôts ou publications prescrits par la loi.   II. — Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   Treizième résolution . — L’Assemblée Générale, après lecture du rapport du conseil, approuve la nouvelle rédaction de l’article 25 des statuts, conformément au nouveau régime prévu par l’article 136 du décret du 23 mars 1967 ; Ancienne rédaction : « tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d’une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l’avis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l’assemblée. » Nouvelle rédaction : « tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur jusitification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme d’un enregistrement comptable de ses titres au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. » Le reste de l’article demeure inchangé.   Quatorzième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer les formalités légales nécessaires.   __________   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié le 11 décembre 2006, doivent, conformément aux dispositions légales et règlementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis e réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Conformément à l’article 136 du décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptables de titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte ’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter, ou voter par correspondance. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d'admission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : — de donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; — d'adresser à la société une procuration sans indication de mandat ; — de voter par correspondance.   Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.   Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CM - CIC ASSET MANAGEMENT, 4, rue Gaillon, 75002 – Paris.   S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l’assemblée.   Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CM CIC ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.   Le Conseil d'Administration.    0801725

Description : 0702851 19 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   UNION + Société d'Investissement à Capital Variable « SICAV ». Siège social : 6 avenue de Provence, Paris 8ème. R.C.S. Paris B 401 691 258. Avis de reunion valant avis de convocation. MM. les actionnaires de la Sicav UNION +, société d’investissement à capital variable, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 25 avril 2007 à 11 heures, au 4, rue Gaillon - Paris (2ème), en vue de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après :   Ordre du jour   1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration. 2. Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes. 3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 29 décembre 2006 :   — Quitus aux administrateurs   — Affectation des résultats 4. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code du Commerce ; 5. Renouvellement des mandats de 8 administrateurs ; 6. Renouvellement des mandats de 3 censeurs ; 7. Non renouvellement du mandat d’un administrateur ; 8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration. 9. Pouvoirs. Resolutions. Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes et le bilan de l'exercice clos le 29 décembre 2006 tels qu'ils sont présentés et, en conséquence, donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction, pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution. — L’Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, prend acte desdits rapports.   Troisième résolution. — Conformément à l'article 27 des statuts, le résultat de l'exercice 2006 soit € 152.933.891,96 sera intégralement capitalisé.   Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale, approuve les conventions visées à l'article 225-38 du Code de Commerce faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.   Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de Monsieur LATROBE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Sixième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de Monsieur ROUBACH. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Septième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de Monsieur DOUAY. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Huitième résolution . — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de Monsieur LANCE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de FINANCIERE AGACHE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Dizième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur du CIC. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Onzième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de SCHNEIDER ELECTRIC. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Douzième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat d’administrateur de PINAULT PRINTEMPS REDOUTE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Treizième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat de censeur de Monsieur POULLENNEC. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Quatorzième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat de censeur de Monsieur LE TOUZE. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Quinzième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveller le mandat de censeur de Monsieur REYDELLET. Ce mandat d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Seizième résolution. — L’Assemblée Générale décide de ne pas renouveller le mandat d’administrateur de Monsieur MANSET.   Dix-septième résolution. — L'Assemblée Générale, agissant en vertu des dispositions de l'article 22 -alinéa 1 - des statuts, décide de fixer à € 18.000,00 le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2006.   Dix-huitième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de la présente pour faire tous dépôts ou publications prescrits par la loi.   ————————————————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter, ou voter par correspondance.   Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée : Les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou administré trois jours au moins avant la réunion. Dans le même délai, les propriétaires d'actions au porteur devront remettre le certificat de participation des actions délivré par l'intermédiaire habilité teneur de compte aux guichets de : LA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL34 rue du Wacken – 67000 Strasbourg.   Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d'admission. Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix : — De donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire — D'adresser à la société une procuration sans indication de mandat — De voter par correspondance.   Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception chez CM - CIC ASSET MANAGEMENT, 4, rue Gaillon – 75002 – PARIS, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il est rappelé qu'une seule des deux formules doit être remplie, le vote par correspondance étant exclusif du vote par procuration et réciproquement. Seuls pourront être pris en considération les formulaires dûment remplis, signés et complétés parvenus à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard trois jours avant la date de réunion.   Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu’à vingt cinq jours avant l’assemblée générale.   Le bilan, le compte de résultats et la composition des actifs à la clôture de l'exercice ainsi que tous les documents qui d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société ou leur seront envoyés, gratuitement, sans frais, sur demande de leur part.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.   Le conseil d'administration.   0702851

Description : UNION + UNION + Société d’investissement à capital variable (Sicav).Siège social : 6, avenue de Provence, Paris (8e).401 691 258 R.C.S. Paris.Avis de réunion valant avis de convocationMM. les actionnaires de la Sicav Union +, société d’investissement à capital variable, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 27 avril 2005 à 10 h 30, au 4, rue Gaillon, Paris (2e), en vue de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après :Ordre du jour.— Lecture du rapport du conseil d’administration ;— Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;— Lecture du rapport du président ;— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;Quitus aux administrateurs ;Affectation des résultats.— Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;— Nomination de deux administrateurs ;— Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d’administration ;— Pouvoirs.Les résolutions suivantes seront proposées au vote de l’assemblée :Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2004 tels qu’ils sont présentés et, en conséquence, donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction, pour l’exercice écoulé.Deuxième résolution. — L’assemblée après avoir entendu la lecture :— du rapport du président rendant notamment compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et des procédures de contrôle interne mises en place par la société ;— du rapport du commissaire aux comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière,prend acte desdits rapports.Troisième résolution. — Conformément à l’article 27 des statuts, le résultat de l’exercice 2004 soit 111 140 575,62 € sera intégralement capitalisé.Quatrième résolution. — L’assemblée générale, prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Code de commerce.Cinquième résolution. — L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur Bayard Presse. Ce mandat, d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007.Sixième résolution. — L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur Lagardère. Ce mandat, d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007.Septième résolution. — L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur Arcelor. Ce mandat, d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007.Huitième résolution. — L’assemblée générale, agissant en vertu des dispositions de l’article 22, alinéa 1, des statuts, décide de fixer à 22 500,00 € le montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice 2004.Neuvième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait de la présente pour faire tous dépôts ou publications prescrits par la loi.Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter, ou voter par correspondance.Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée :Les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la réunion.Dans le même délai, les propriétaires d’actions au porteur devront remettre le certificat d’immobilisation des actions délivré par l’intermédiaire habilité teneur de compte aux guichets du Crédit industriel et commercial de Paris, 6, avenue de Provence, 75009 Paris ainsi que les autres banques du groupe CIC.Les actionnaires désirant prendre part à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission.Ceux qui ne pourraient y assister ont la possibilité, selon leur choix :— de donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;— d’adresser à la société une procuration sans indication de mandat ;— de voter par correspondance.Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à CM-CIC Asset Management, pôle juridique produits, 4, rue Gaillon, Paris (2e), au plus tard six jours avant la date de la réunion.Il est rappelé qu’une seule des deux formules doit être remplie, le vote par correspondance étant exclusif du vote par procuration et réciproquement.Seuls pourront être pris en considération les formulaires dûment remplis, signés et complétés parvenus à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard trois jours avant la date de réunion.Les demandes d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la présente publication.Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs arrêtés au 31 décembre 2004, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.Le conseil d’administration84472